La FGR detalló que la organización criminal principal estaba a cargo de Gómez Mont y Álvarez Puga, quienes operaban con supuestos representantes de personas.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo las órdenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A través de un comunicado, la Fiscalía detalló que las órdenes de captura van dirigidas en contra de cinco personas más y siete empresas. Tres ya se cumplimentaron y otras están pendientes de cumplirse, entre ellas la de Gómez Mont y su esposo.
“Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”, argumentó la FGR.
Modus operandi
Para lograr las transacciones ilícitas, la FGR aseguró que los involucrados, entre ellos la conductora de televisión Gómez Mont y el empresario Álvarez Puga, celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); esto, en tiempos de Enrique Peña Nieto.
“Utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas, aparentaron actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”, se lee en el documento.
Además, la FGR explicó que la organización principal estaba a cargo de Gómez Mont y Álvarez Puga, quienes operaban con supuestos representantes de personas morales. También existía un grupo formado por cinco personas que realizaban operaciones bancarias a nombre de personas morales.
Además, había otro grupo integrado por servidores públicos, quienes facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales con las empresas operadas por la pareja.
Cabe recordar que en 2019, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada abrió una carpeta de investigación en contra de Álvarez Puga y Gómez Mont.
