Tras un año de haber iniciado el juicio contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró nuevas transacciones de la empresa Odebrecht como parte de un posible lavado de dinero y desvío de fondos en seis entidades del país.
Dicha instancia rastreó operaciones sospechosas por 3 mil millones de pesos, dinero que fue distribuido en 10 empresas fantasmas que Odebrecht tenía en la Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.
Además, la UIF halló que también se realizaron transacciones a cuentas localizadas en Singapur, Malasia y Panamá.
A decir de Santiago Nieto, titular de la dependencia, esta nueva información culminará en una sexta denuncia contra Lozoya.
“Estaremos presentando otra denuncia adicional por desvío de 3 mil millones de pesos hacia Odebrecht y mil 400 millones de pesos hacia otra empresa durante la administración del señor Lozoya y en general durante el sexenio (de Enrique Peña Nieto)”, detalló.
