Anaya y Creel, involucrados en red de factureras acusadas de lavar dinero

Contralínea reveló que Anaya y Creel se encuentran ligados a 36 factureras que triangulan millones de pesos provenientes de actividades ilícitas para financiar a políticos panistas. 

De acuerdo con una investigación de Contralínea, Ricardo Anaya Cortés, Santiago Creel Miranda y su hijo, Santiago Garza-Ríos, son investigados por la justicia mexicana por participar en una red financiera que vincula a políticos y despachos de abogados con empresas acusadas de facturar operaciones sospechosas, defraudar al fisco y participar en lavado de dinero producto del narcotráfico. 

De acuerdo con expedientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Fiscalía General de la República (FGR) están identificadas 36 empresas (la mayoría con sede en Zapopan, Jalisco) que utilizan a seis despachos de abogados como representantes legales y a través de los cuales, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se triangulan millones de pesos provenientes de actividades ilícitas para financiar a políticos panistas

Contralínea detalla que en el centro de estas indagatorias está el diputado blanquiazul Santiago Creel Miranda, quien junto con su hijo, Santiago Garza-Ríos, ha recibido recursos millonarios de otros despachos y de empresas identificadas por las autoridades de participar en acciones ilegales como evadir al fisco y elaboración de facturas apócrifas. 

“Creel Miranda recibió, entre 2015 y 2021, más de 80 millones de pesos de la nómina del despacho Suma de Capacidades, con el cual también mantiene una relación de sociedad y, al mismo tiempo, ese bufete obtiene principalmente sus ingresos de otro grupo de abogados: Rincón, Mayorga, Román, Abogados Litigantes, el cual le hizo depósitos por 26.1 millones de pesos”, se lee en el artículo. 

Según el organigrama de operaciones financieras sospechosas, del despacho Suma de Capacidades, salieron recursos por 4.1 millones de pesos para el excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien actualmente está sujeto a investigación penal por recibir sobornos para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto. 

Cabe señalar que Santiago Creel fue el principal asesor y coordinador de campaña de Ricardo Anaya cuando este fue candidato por el PAN a la Presidencia de la República en 2018.

Por otro lado, el hijo de quien fuera secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox, recibió transferencias de 42 millones de pesos entre 2016 y 2018, como nómina de varias empresas que forman parte de la red de factureras que están plenamente identificadas por las autoridades hacendarias.

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