La Fiscalía CDMX detalló que se tienen identificadas al menos a cinco personas relacionadas con la red de lavado de dinero
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), reveló que existen elementos suficientes para presumir la existencia de una red de lavado de dinero en el caso del Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez.
El vocero de la dependencia, Ulises Lara López, detalló que en las investigaciones en torno a este caso, se cuenta con nombres de implicados en una pirámide de complicidades que encabeza Sofía Soraya “N”, hermana de Christian Von Roehrich, exalcalde panista en dicha demarcación.
La sospechosa fue aprehendida en el estado de Querétaro, en febrero pasado y actualmente es investigada por el delito de asociación delictuosa.
“Dicha persona fungió como la apoderada legal de empresas, las cuales se encuentran probablemente vinculadas con Nicias René “N”, exdirector de Obras de la alcaldía Benito Juárez, quien también es investigado por enriquecimiento ilícito».
Lara explicó que se tienen identificadas a otras cinco personas relacionadas con la red de lavado de dinero; de estas, al menos dos podrían ser familiares del exfuncionario Nicias René.
En dicha red habrían participado testaferros y empresas fachada que, asociados entre sí, enajenaron, adquirieron, administraron y dieron en garantía bienes inmuebles con el propósito de impedir que se conozca su origen.
Lara mencionó que las siete personas encabezadas por Sofía Soraya “N”, Nicias René “N” y otras cinco, probablemente están relacionadas en esta red de lavado de dinero y habrían operado a través de tres empresas de distintos giros: una constructora, otra que aglutina centros educativos privados y otra más dedicada a inversiones.
Aseguró que se ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y, en su debido tiempo, a la Fiscalía General de la República (FGR), por tratarse de posibles delitos del orden federal.
